Neuigkeiten
RSS-Feed - Fachmeldungen
Hier erhalten Sie Informationen über aktuelle Änderungen zu den verschiedenen Fachthemen.
Drittländer mit hohem Risiko
Die Informationsberichte "High-Risk Jurisdiction subject to a Call for Action" und "Jurisdictions under Increased Monitoring" (Stand: Februar 2023) der FATF wurden veröffentlicht und die Liste der Staaten mit strategischen Mängeln aktualisiert.
Drittländer mit hohem Risiko
Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/410 vom 24. Februar 2023 ist in Kraft getreten.